GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB ASO 09 2024
ESPI 9/2024
z dnia 17.07.2024 r.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając zgłoszone w trybie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych przez Miasto Katowice jako większościowego akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad zostanie przewidziany punkt dotyczący zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, działając na podstawie art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2024 r., o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w przy ul. Bukowej 1A w Katowicach z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Kopia wniosku o zwołanie Zgromadzenia
Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASO
Osoba reprezentująca Spółkę:
Krzysztof Nowak – Prezes Zarządu
