GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB ASO 07 2024
ESPI 7/2024
z dnia 22.05.2024 r.
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
c) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.,
e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Projekty uchwał ZWZ
3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASO
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Nowak - Prezes Zarządu
